士林開發股份有限公司 獨立董事溝通情形
獨立董事與內部稽核主管/會計師之溝通情形1.本公司內部稽核主管定期於每季召開之審計委員會，向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
2.簽證會計師出席審計委員會，審查每季及年度財務報告，說明查核公司財務報表過程、範圍事項及相關法規更新情形， 並與獨立董事充分相互討論。
3.稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接互相聯繫，溝通管道暢通。
獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要
會議日期 | 出席人員 | 溝通重點 | 處理執行結果 |
114.03.06 | 汪佳坤獨立董事 郭佳玟獨立董事 陳嘉修獨立董事 陳麗瓊總稽核 | 1.內部稽核業務執行情形報告。 2.審核113年度內部控制制度有效性考核及「內控聲明書」。 | 1.獨立董事對報告內容無異議。 2.獨立董事一致同意，並提報董事會通過。 |
114.05.08 | 汪佳坤獨立董事 郭佳玟獨立董事 陳嘉修獨立董事 陳麗瓊總稽核 | 1.內部稽核業務執行情形報告。 | 獨立董事對報告內容無異議。 |
114.08.07 | 汪佳坤獨立董事 陳嘉修獨立董事 邱筱涵獨立董事 陳麗瓊總稽核 | 1.內部稽核業務執行情形報告。 | 獨立董事對報告內容無異議。 |
114.11.06 | 汪佳坤獨立董事 陳嘉修獨立董事 邱筱涵獨立董事 陳麗瓊總稽核 | 1.內部稽核業務執行情形報告。 2.審核115年度內部稽核年度稽核計畫」。 | 1.獨立董事對報告內容無異議。 2.獨立董事一致同意，並提報 董事會通過。 |
獨立董事與會計師之溝通情形摘要
會議日期 | 出席人員 | 溝通重點 |
114.03.06 | 汪佳坤獨立董事 郭佳玟獨立董事 陳嘉修獨立董事 潘俊名會計師 | 1.113年度財務報表查核結果情形報告。 2.依審計準則公報第58號「查核報告中關鍵查核事項之溝通」進行報告。 |
114.11.06 | 汪佳坤獨立董事 陳嘉修獨立董事 邱筱涵獨立董事 潘俊名會計師 | 1.114年前3季財務報表核閱結果情形報告。 2.依審計準則公報第58號「查核報告中關鍵查核事項之溝通」進行報告。 |