114年度董事會暨功能性委員會績效評估結果

一、

本公司為配合主管機關新版公司治理藍圖規定，於110.03.29修訂董事會績效評估辦法，並進行績效評估，目前已完成114年度董事會暨功能性委員會績效考核評估表及董事成員(自我)考核自評問卷。

二、

本公司除評估董事會暨各功能性委員會整體運作情形外，亦針對本公司個別董事進行評估，評估指標臚列如下：

(一)本公司董事會績效評估之衡量項目含括下列五大面向：

• 對公司營運之參與程度。
• 提升董事會決策品質。
• 董事會組成與結構。
• 董事的選任及持續進修。
• 內部控制。

(二)董事成員(自我)績效評估之衡量項目含括下列六大面向：

1. 公司目標與任務之掌握。
2. 董事職責認知。
3. 對公司營運之參與程度。
4. 內部關係經營與溝通。
5. 董事之專業及持續進修。
6. 內部控制。

(三)功能性委員會績效評估之衡量項目含括下列五大面向：

1. 對公司營運之參與程度。
2. 功能性委員會職責認知。
3. 提升功能性委員會決策品質。
4. 功能性委員會組成及成員選任。
5. 內部控制。

三、評估結果如下：

(一)董事會自評整體平均分數為 96分(滿分 100 分)。

(二)董事成員自評整體平均分數為 98.75 分(滿分 100 分)。

(三)審計委員會自評整體平均分數為 100 分(滿分 100 分)。

(四)薪資報酬委員會自評整體平均分數為 100 分(滿分 100 分)。

顯示本公司整體董事會暨功能性委員會運作情況實屬完善，符合公司治理。