會議年度

會議時間

重要決議事項

113年度

113.03.07

1.通過本公司112年度決算表冊案。

2.通過本公司112年度營業報告書及113年度營運計劃概要案。

3.通過本公司112年度虧損撥補案。

4.通過本公司董事、經理人113年度之薪資結構案。

5.通過本公司『112年度內部控制制度聲明書』案。

6.通過修訂本公司「對關係人交易之管理」內控案。

7.通過修訂本公司作業辦法案。

8.通過本公司113年股東常會召開日期、地點及議案。

9.通過113年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。

113.05.09

1.通過本公司113年第一季合併財務季報告書案。

2.通過本公司與非關係人就『台北市士林區蘭雅段一小段571地號等9筆土 地』簽訂都更協議合建案。

3.通過本公司發行113年度第一次有擔保普通公司債案。

113.08.08

1.通過本公司113年第二季合併財務季報告書案。

2.通過委任本公司113年度簽證會計師及評估其獨立性及適任性以及公費審查案。

3.通過修訂本公司『永續報告書編製及確信作業程序』案。

4.通過本公司112年度永續報告書案。

5.通過本公司擔任「台北市信義區信義段二小段35地號等29筆土地更新單元」都更案之實施者。

6.通過本公司出售建案之房屋及車位予關係人案。

113.11.07

1.通過本公司113年第三季合併財務季報告書案。

2.通過訂定本公司「永續資訊之內控作業」案。

3.通過本公司「114年度內部稽核年度稽核計畫」案。

114年度

114.03.06

1.通過本公司簽證會計師委任暨獨立性、適任性評估案。

2.通過本公司113年度決算表冊案。

3.通過本公司113年度營業報告書及114年度營運計劃概要案。

4.通過本公司113年度盈虧撥補案。

5.通過本公司董事、經理人114年度之薪資結構案。

6.通過本公司「基層員工」之定義案。

7.通過本公司『113年度內部控制制度聲明書』案。

8.通過修訂本公司「公司章程」案。

9.通過本公司董事全面改選案。

10.通過提名114年董事(含獨立董事)候選人名單案。

11.通過解除114年新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

12.通過本公司114年股東常會召開日期、地點及召集事由案。

13.通過本公司受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案。

14.通過114年股東常會受理股東提案之相關事宜案。

114.05.08

1.通過本公司114年第一季合併財務季報告書案。

2.通過本公司114年度簽證會計師公費審查案。

3.通過本公司擬制定預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

4.通過修訂本公司薪工及融資徝環之內控作業案。

114.05.27

1.通過選任第十九屆董事長案。

2.通過委任本公司第六屆薪資報酬委員案。

114.08.07

1.通過本公司114年第二季合併財務季報告書案。

2.通過本公司113年度永續報告書案。

3.通過本公司新任董事及獨立董事薪酬及車馬費案。

4.通過解除許玉山董事長之競業禁止限制案。

5.通過本公司擬發行115年度第一次有擔保普通公司債案。

114.11.06

1.通過本公司114年第三季合併財務季報告書案。

2.通過本公司「115年度內部稽核年度稽核計畫」案。

3.通過修訂本公司「個人資料保護管理辦法」案。

4.通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。

5.通過參與子公司匯德開發(股)公司現金增資案。

6.通過本公司向關係人取得使用權資產案。

7.通過本公司擬擔任「台北市士林區天母二小段15地號等6筆土地更新單元」【天母新村案】都更案之實施者案。