| 112年度 |
112.03.09 |
- 通過本公司111年度決算表冊案。
- 通過本公司111年度營業報告書及112年度營運計劃概要案。
- 通過本公司111年度虧損撥補案。
- 通過本公司董事、經理人112年度之薪資結構案。
- 通過本公司「111年度內部控制制度聲明書」案。
- 通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則暨安侯建業聯合會計師事務所112年度預計提供之非確信服務案。
- 通過本公司累積取得同一開發計畫不動產達三億元以上案。
- 通過議定本公司112年股東常會召開日期、地點及議案。
- 通過112年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。
- 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
- 通過議定本公司111年股東常會召開日期、地點及議案。
- 通過受理股東提名董事及獨立董事候選人名單相關事宜案。
- 通過111年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。
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| 112.05.11 |
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| 112.08.10 |
- 通過本公司112年第二季合併財務季報告書案。
- 通過修訂本公司「內部控制制度」之部分內容案。
- 通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」案。
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| 112.11.14 |
- 通過本公司112年第三季合併財務季報告書案。
- 通過本公司「113年度內部稽核年度稽核計畫」案。
- 通過修訂本公司「內部控制制度」之部分內容案。
- 通過修訂「財務報表編製流程之管理作業辦法」案。
- 通過委任本公司112年度簽證會計師及評估其獨立性、適任性以及公費審查案。
- 通過向非關係人龍邦國際興業(股)公司購買其位於本公司擔任實施者之「變更(第二次)臺北市大同區雙連段三小段1地號等33筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」(城心曜曜案)土地案。
- 通過本公司向關係人取得使用權資產案。
- 通過本公司累積取得同一開發計畫不動產達三億元以上案。
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| 113年度 |
113.03.07 |
- 通過本公司112年度決算表冊案。
- 通過本公司112年度營業報告書及113年度營運計劃概要案。
- 通過本公司112年度虧損撥補案。
- 通過本公司董事、經理人113年度之薪資結構案。
- 通過本公司『112年度內部控制制度聲明書』案。
- 通過修訂本公司「對關係人交易之管理」內控案。
- 通過修訂本公司作業辦法案。
- 通過本公司113年股東常會召開日期、地點及議案。
- 通過113年股東常會受理股東提案權之相關事宜案。
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| 113.05.09 |
- 通過本公司113年第一季合併財務季報告書案。
- 通過本公司與非關係人就『台北市士林區蘭雅段一小段571地號等9筆土地』簽訂都更協議合建案。
- 通過本公司發行113年度第一次有擔保普通公司債案。
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| 113.08.08 |
- 通過本公司113年第二季合併財務季報告書案。
- 通過委任本公司113年度簽證會計師及評估其獨立性及適任性以及公費審查案。
- 通過修訂本公司『永續報告書編製及確信作業程序』案。
- 通過本公司112年度永續報告書案。
- 通過本公司擔任「台北市信義區信義段二小段35地號等29筆土地更新單元」都更案之實施者。
- 通過本公司出售建案之房屋及車位予關係人案。
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| 113.11.07 |
- 通過本公司113年第三季合併財務季報告書案。
- 通過訂定本公司「永續資訊之內控作業」案。
- 通過本公司「114年度內部稽核年度稽核計畫」案。
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